Чек-лист для инвестора EB-5
✅ Как выбрать надёжный проект и подтвердить законность капитала
🔎 10 вопросов к региональному центру / проекту
- Есть ли у центра одобрение USCIS?
- Зарегистрирован ли проект в USCIS?
- Каков опыт центра?
- Какая структура инвестиций?
- Есть ли TEA-статус?
- Как считаются рабочие места?
- Какие сборы?
- Кто девелопер и подрядчики?
- Какая отчётность?
- Что будет при проблемах с проектом?
💰 10 пунктов по Source of Funds (законное происхождение средств)
- Зарплата — налоговые декларации, справки о доходах, банковские выписки.
- Доход от бизнеса — отчётность, контракты, налоговые формы.
- Продажа недвижимости или активов — договор купли-продажи + выписка о зачислении денег.
- Наследство — нотариальные документы и перевод средств на ваш счёт.
- Дарение — Gift Letter + доказательства законного дохода у дарителя.
- Инвестиционный доход — брокерские отчёты, сделки, вывод в фиат.
- Займ — договор займа + обеспечение (например, недвижимость).
- Сбережения — многолетние выписки, подтверждающие накопления.
- Совместные семейные средства — документы о долях и законности доходов супругов/родственников.
- Маршрут денег (Path of Funds) — цепочка: источник → ваш счёт → эскроу/проект, всё подтверждено выписками и переводами.
⚠️ Важно:
- Все документы должны быть переведены на английский с нотариальным заверением или сертификатом переводчика.
- USCIS проверяет не только источник, но и движение денег.
- Средства должны быть «at risk» — нельзя использовать гарантированные возвраты.
Будьте с нами в соцсетях — свежие эфиры и новости об иммиграции каждый день!
